中达安:董事会决议公告

中达安股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知 已 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室采取现场方式召开。会议 由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托 出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-068 1 公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情 况，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...