中达安:董事会秘书工作细则（2023年12月修订）

中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职 责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件和《中 达安股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、法规、规范性文件和《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守国家有关法律、行政法规和规范性文 件，能够忠诚 ...