扬帆新材:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2023-037 浙江扬帆新材料股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司 章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修 订。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召 开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规 范性文件的规定。 本次会议由董事长召集并主持。审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 ...