扬帆新材:战略委员会工作规则

浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江扬 帆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 （二） 对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三） 对须经董事会批准的重大资本运作、重大生产经营决策项目进行研 究并提出建议； 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事 ...