扬帆新材:提名委员会工作规则

浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是对公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。当提名委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员 ...