扬帆新材:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-022 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00。 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00； ...