扬帆新材:董事会决议公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-011 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会 议召开 10 天前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了公司《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》（含 独立董事述职报告），公司独立董事张福利先生、黄法先生、苏为科先生向董事 会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，述职报 告内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相 关公告。 公司现任第四届董事会独立董事张福利先 ...