广和通:第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-103 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 回购股份比例约占公司总股本的 0.41%。 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规 规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份 相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的 具体方案。 2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理 层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。 3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、授权、执 行、完成、递交、呈报与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合 约。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议与通 ...