广和通:2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-016 深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生因公出差无法参加本次现场会议，由出 席会议的半数以上董事共同推选董事应凌鹏先生主持本次会议 （一）会议召开情况 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及授权代表人数 23 人，持有公司股份 370,895,571 股， 一、会议召开和出席情况 2、网络投票 ...