广和通:董事会决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-019 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三 次会议，于 2024 年 3 月 8 日发出会议通知，2024 年 3 月 22 日以现场会议与通 讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜 先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的 各项决议，取得较好的经营成果。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地 总结了公司 2023 年度的工作情况。 表 ...