凯普生物:第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 7 月 9 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-080 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办 ...