凯普生物:广东凯普生物科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年11月）

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东凯普生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《广东凯普生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况制定《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事的人数不少于公司董事会人数的三分之一，至少一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务，应当按照法律 ...