德艺文创:第四届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-081 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会办 公室已于 2023 年 9 月 20 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三十七次会议的通知,本次会议于 2023 年 9 月 26 日以 现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董 事 7 名,其中,以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由吴体芳董 事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的前提下,使用不超过 6,000 万元人民币暂时闲置募集资 金进行现金管理,购买期限不超过十二 ...