德艺文创:第四届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-086 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司董事会认为,公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 表决情况:7 人同意,占公司全体董事人数的 100%,无弃权票和 反对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议 决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会办 公室已于 2023 年 10 月 18 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三 ...