正丹股份:第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事会。公司第五届监 事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 16 日下午 16：30 在公司 2402 会议室以现场方式召开。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 使"正丹转债"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使"正丹转债" 的提前赎回权。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事周伟林先生主持 ...