透景生命:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-081 上海透景生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证公司董事会正常有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会的换届选举工作。 2023 年 12 月 07 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议，审议并通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任 独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同 意的独立意见。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名姚见儿先生、杨 恩环先生、王小清先生和俞张富先生作为公司第四届 ...