透景生命:关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 27 日通过邮件的 方式向各位董事送出。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-082 2、本次会议于 2023 年 12 月 07 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。其中，董事俞张富先生、独立董事王方华先生以通讯方式参会。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 ...