万通智控:董事会决议公告

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-054 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》以及《万通智控科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 了公司第三届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件 或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会 议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 张健儿先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇 ...