万通智控:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-066 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 12 日召开，审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）15:00 2、网络 ...