万通智控:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-072 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司董事会经审议同意聘任李滨先生为公司董事会秘书兼行政副总，任期 自本次董事会审议 ...