南京聚隆:《重大决策管理制度》

南京聚隆科技股份有限公司 重大决策管理制度 第一条 为了确保南京聚隆科技股份有限公司(以下称"公司")决策的科学性， 有效性，切实保障公司股东的合法权益，根据《南京聚隆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本公司重大决策管理制度（以下 称"本制度"）。 第二条 股东大会为公司的最高权力机构。董事会对股东大会负责，依据《公 司章程》和股东大会授权，行使经营决策等权力。公司总裁在董事会领导下，负 责公司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过后，方能实施： (一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换由股东代表出任的董事、决定有关董事的报酬事项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （一）公司增加或者减少注册资本； (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八)审议批准根据法律法规、监管部门要求及《公司章程》《对外担保制度》 等规定需经股东大会审议的对外担保； (九)审议批准 ...