超频三:关于完成公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-079 深圳市超频三科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了 3 名非独立董事，2 名独立 董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 27 日召开的职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。《公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 ...