超频三:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-025 深圳市超频三科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 2 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | ...