太龙股份:天风证券股份有限公司关于太龙电子股份有限公司2023年定期现场检查报告

| 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）询问公司董秘、证券事务代表等有关人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， | √ | | | | 会议资料是否保存完整 | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 | √ | | | | 券交易所相关业务规则履行职责 | | | | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | | | | 7.公司控股 ...