太龙股份:第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

太龙电子股份有限公司 1、《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事胡学龙担任公司第四届董事会独 立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 会议时间：2024 年 3 月 22 日 10:30 地点：在行政办公楼七楼会议室及线上会议 主持人：林希胜 出席会议的独立董事：胡学龙、林希胜 本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议的独立董事 2 名。本次会议资 料已于 2024 年 3 月 20 日以书面方式送达公司全体独立董事。本次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，经过认真自查、逐项论证，我们认 为公司符合现行 ...