太龙股份:第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

地点：在行政办公楼七楼会议室及线上会议 主持人：林希胜 出席会议的独立董事：胡学龙、林希胜 太龙电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 会议时间：2024 年 4 月 8 日 10:30 （2）对外担保情况 本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议的独立董事 2 名。本次会议资 料已于 2024 年 4 月 3 日以书面、邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》 （1）关联方资金往来情况 强制公司为他人提供担保。 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行 了认真的核查，截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他 关联方不存在对公司违规占用资金的情况，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 报告期内，公司为全资子公司太龙（厦 ...