民德电子:董事会决议公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-033 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。 会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 公司于 2024 年 4 月 16 日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文 焕先生出具的《关于提议深圳市民德电子科技股份有限公司回购公司股份的函》， 提议公司以不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）回 购公司股份，用于股权激励和员工持股计划。同时，根据公 ...