民德电子:第三届董事会第三十二次会议决议公告

第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第三十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。 会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-046 深圳市民德电子科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告全文》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2 ...