民德电子:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-054 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。 本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，由全体董事共同推选董事 许文焕先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举许文焕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董 事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 （二） ...