民德电子:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-056 深圳市民德电子科技股份有限公司 非独立董事：许文焕先生（董事长）、易仰卿先生、黄效东先生、高健先生 独立董事：乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国 证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一 且不存在连任超过六年的情形。 公司第四届董事会董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...