民德电子:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-064 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以书面和电子邮件方式送达全 体董事。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明 先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文 焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 5 日 （一）审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 表决结果： ...