民德电子:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-078 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立 董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议 由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...