鹏鹞环保:董事会决议公告

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 30 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会 议的通知，会议于 2023 年 8 月 10 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限 公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 董事会认为 2023 年半年度报告真实反映了公司 2023 上半年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-065 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为完善公司治理结构， ...