杰恩设计:第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公 司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更独立董事的议案》 公司董事会近日收到高刚先生递交的书面辞职报告，独立董事高刚先生因在 境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，辞去公司第三届董事会独立董事及 审计委员会委员的职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞去上述职务后， 高刚先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 高刚先生将继续履行其作为独立董事及审计委员会委员的职责，其辞职报告自股 东大会选举产生新任独立董事起生效。 证券代码：300 ...