杰恩设计:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2024-002 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过此议案。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 八次会议通知已于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于 2024年1月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人, 实际出席董事 7 人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,本次会议由公司董 事长姜峰先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于变更高级管理人员的议案》 基于公司战略发展的需要,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,经 公司董事长兼总经理姜峰先生提名,独立董事专门会议审核,董事会同意聘任王 晨先生为公司副总经 ...