沪宁股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-016 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议审议通过，公司定于 2024年5月13日召开 2023年年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议出席对象： 1、截至 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件 ...