英科医疗:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-068 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真或即时 通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集 和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售 期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到 本次激 ...