英科医疗:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-085 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真或即 时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召 集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为《2023年第三季度报告》的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三 ...