英科医疗:关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-091 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公 司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 10 日（星 ...