英科医疗:第三届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-112 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件、传真或即 时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生 召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：依据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程 ...