英科医疗:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-111 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-113）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件、传真或即 时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召 集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《英科医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议 ...