英科医疗:董事会专门委员会工作制度

英科医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力和可持续 发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高 重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会专门委员会会议以现场召开为 原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要 ...