英科医疗:英科医疗第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-008 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通 讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和 主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司拟为公 司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额 为不超过人民币8,000万元/年，保费支出为不超过人民币40万元/年， 保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。 1 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责 ...