英科医疗:董事会决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-031 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次（定期）会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、传 真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方 毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展 望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与 分析，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，具体内 ...