英科医疗:监事会决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-032 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次（定期）会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电 子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由 公司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《英科医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会履行了监事会的监督职权和职责，对公司 经营活动、财务状况、关联交易等方面实施了有效监督，保障了公司、 股东及员工的合法权益，具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cni ...