英搏尔:第三届董事会第二十七次会议决议公告

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-080 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会 和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会经审议，同意对外报出上述《2023 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 18 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决方 ...