英搏尔:第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 珠海英搏尔电气股份有限公司 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 27 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-084 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 202 ...