海特生物:关于修订暨制定公司治理相关制度的公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-022 武汉海特生物制药股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | 关于修订暨制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司治理相关 制度的议案》，具体情况如下： 一、公司相关制度的修订暨制订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月 ...