海特生物:董事会决议公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-013 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真或邮件方式送达。会 议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、 杨涛先生、严洁女士以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理陈亚先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公 司实际情况对 2024 年的工作计划 ...