智动力:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-010 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 02 月 05 日 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 02 月 02 日以 电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会 议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士及罗文元先生以通 讯方式参加本次会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，本议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...